（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-53 债券代码：127027 债券简称：能化转债。甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月20日在兰州召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议由董事苏统亨主持。会议审议通过了选举谢晓锋为公司第十一届董事会董事长，任期至2028年6月19日。确定了第十一届董事会专门委员会组成人员，包括战略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。聘任苏统亨为公司总经理，张应芳、张田录为公司副总经理，任期均至2028年6月19日。高宏杰等不再担任公司副总经理，王宁不再担任公司总工程师。王文建继续履行财务总监职务。聘任滕万军为公司董事会秘书，杨芳玲为公司证券事务代表，任期均至2028年6月19日。联系方式：办公电话及传真0931-8508220，邮箱jingymd@163.com。特此公告。甘肃能化股份有限公司董事会2025年6月21日。
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